突发:币安被重罚100亿美元

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发表于 2024-3-3 00:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

2024年3月1日,据BBC报道,尼日利亚政府要求币安支付至少100亿美元的赔偿金。

这一要求是在尼日利亚对加密货币交易所进行打击和本国货币贬值的背景下提出的。

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尼日利亚指控币安通过该国的“非法交易”获利。目前,币安已在尼日利亚受到调查,且本周早些时候币安的高管被尼日利亚拘留。

同日,加密交易平台币安已从其点对点 (P2P) 功能中删除了尼日利亚货币奈拉。尼日利亚的币安用户在社交平台Pundi上抱怨并表达了对其发展的担忧。

币安将奈拉从其P2P市场下架之际,尼日利亚当局声称,该平台导致奈拉贬值。尼日利亚总统顾问Bayo Onanuga此前表示,币安如果不停止,将摧毁尼日利亚经济,因为任意固定外汇汇率。

由于奈拉的快速下跌以及由此产生的29.9%的近30年来的高通胀,该国政府将重点转向提供加密货币服务的平台,因这些网站交易和建立了奈拉的非正式价值。

尼日利亚的加密用户早些时候报告说,他们难以访问加密交易所网站,包括Binance、OctaFNPXS等。几天后,币安对P2P平台上泰达币的销售价格设置了限制,导致交易者无法以每泰达币以1,802 奈拉以上的价格出售泰达币。

尝试禁止

2023年5月1日,据彭博社报道,尼日利亚证券交易委员会证券和投资服务主管Abdulkadir Abbas在接受采访时表示,该机构正在考虑允许在许可数字交易所发行由股权、债务等资产支持代币,但不是“加密货币”。

2023年06月10日,尼日利亚证券交易委员会(SEC)官方通告称,注意到由Binance Nigeria Limited运营的网站,该公司没有注册也没有受到委员会的监管,因此其在尼日利亚的业务是非法的。

与该实体打交道的任何投资公众成员都自担风险。通知特此指示Binance Nigeria Limited立即停止以任何形式招揽尼日利亚投资者。

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随后,2023年7月31日,尼日利亚证券监管机构再发布警告,重申币安在尼日利亚的活动既未经委员会注册,也不受委员会监管,因此其在尼日利亚的业务是非法的。

同时监管还指出,与该实体打交道、进行此类招揽的任何投资公众成员均需自行承担风险。通知再次强调,所有进行此类招揽的平台提供商均应立即停止以任何形式招揽尼日利亚投资者。

2023年08月09日,尼日利亚货币兑换运营商协会 (比特币现金ON) 呼吁联邦政府禁止币安在该国开展业务,以加强奈拉汇率。此前该协会将币安视为对奈拉汇率施加压力的主要因素之一。

2024年1月3日,尼日利亚央行发布了针对银行开设加密货币账户的首个指导方针,同时保留了禁止银行以自己的名义持有或交易虚拟资产的禁令。

央行网站上详细介绍了这一举措,旨在监管虚拟资产服务提供商,以应对全球趋势和尼日利亚加密货币采用的激增。值得注意的是,这些账户仅限于基于奈拉的交易,不能提取现金,且提取频率受到限制。

正式禁止

2024年2月22日,尼日利亚政府已指示其电信公司阻止访问包括币安(Binance)、OctaFPundi和Maximinebase在内的加密货币交易所,反映了数字资产平台面临的全球监管挑战。

此举在尼日利亚中央银行于2023年12月解除对加密交易禁令几个月后发生,显示了尼日利亚数字资产监管环境的不稳定。

而后,尼日利亚央行行长Olayemi Cardoso表示,去年价值260亿美元的无法追踪资金流经币安尼日利亚。尼日利亚正面临外汇危机,并正在寻找限制资金外流的途径,因为当地货币奈拉在周三创下历史新低。除了采取诸如对外籍工人征收税收之类的措施之外,最近再次呼吁限制该国的加密货币成为头条新闻,有报道称,当地阻止用户访问某些加密交易所,包括币安。

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去年,该国证券监管机构警告称,币安及一个名为尼日利亚币安有限公司的实体的活动是非法的。

据当地新闻网站Nairametrics报道,尼日利亚央行正在与各个政府机构和警方合作进一步调查这些资金流动。

此外,据金融时报报道,币安的两名高管在尼日利亚被拘留,知情人士透露,在尼日利亚上周决定禁止多个加密货币交易网站后,这些高管飞往尼日利亚,但他们被该国国家安全顾问办公室拘留,护照被没收。

写在最后

可以说,币安是全球最大的加密货币交易所之一,但在尼日利亚,它却遭遇了前所未有的困境。

自2024年3月1日起,尼日利亚政府就开始对币安采取了一系列的强硬措施,包括要求其支付至少100亿美元的赔偿金,指控其通过该国的“非法交易”获利,以及阻止其在该国的网站和服务。

尼日利亚是非洲最大的经济体,也是全球加密货币使用率最高的国家之一。然而,该国的货币奈拉在过去几年中不断下跌,导致通胀飙升和外汇短缺。

对于尼日利亚当局,加密货币交易所是造成奈拉贬值的主要原因之一,因为它们提供了一个绕过官方汇率的渠道,同时也威胁到国家的金融稳定和安全。

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