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AirBit Club挖矿欺诈项目所得款项用于购买豪华轿车，珠宝和房地产，而不是用于BTC的挖矿和交易。
在美国国土安全局调查之后，基于全球范围的加密货币庞氏骗局挖矿的运营商被指控欺诈和洗钱。
根据美国司法部部门公告，数千万美元的受害人指控AirBit club，据称，AirBit俱乐部相关成员被逮捕并在8月18日出庭候审，而其余同伙在巴拿马被捕，正在等待引渡到美国。
AirBit计划于2015年末启动，并作为加密货币挖矿投资行业的多层传销出售。据称，被告主持了豪华演讲，以鼓励投资者拿出现金，承诺保证从加密货币挖矿和交易中获得每日回报。
尽管面向投资者的在线门户确实显示了这些“利润”的增长，但实际上并没有进行加密货币的挖矿或交易。取而代之的是，存入的钱被用于奢侈品和房地产上，据称被用于资助更多奢侈的演讲，以吸引更多的受害者。
早在2016年，希望提款的俱乐部会员就遇到了各种借口，延误和隐性费用，据报导，如果他们想获得回报，就必须招募新会员。
被告还试图通过以现金要求会员缴纳会费，据称通过各种信托和银行账户洗钱至少2000万美元，并从互联网上删除有关该计划的负面信息，以掩盖该计划及其参与。
正如Maximinetelegraph上个月报道的那样，另一个早期基于加密货币的庞氏骗局的成员（净赚7.22亿美元）对电汇欺诈和出售未注册证券的罪名表示认罪。
